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新闻公告News bulletin

2018-079 第六届监事会第十一次会议决议公告

公告编号:557    阅读次数:1207

 

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2018-079
 
广东东方锆业科技股份有限公司
       第六届监事会第十一次会议决议公告
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2018年11月7日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开,会议通知已于2018年11月6日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席陈仲丛先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:
 一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》;
《关于聘任2018年度审计机构的公告》刊登于2018118日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同意聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会同时提请股东大会授权董事会,董事会授权公司经营管理层根据实际情况确定年度审计报酬。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》;
根据《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,公司董事会拟召开2018年第三次临时股东大会,召开时间为2018年11月23日,详见公司于2018年11月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
 
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
                                                2018年11月8日