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新闻公告News bulletin

2019-008 第六届监事会第十三次会议决议公告

公告编号:583    阅读次数:632

 

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2019-008
 
广东东方锆业科技股份有限公司
       第六届监事会第十三次会议决议公告
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2018年2月27日在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2019年2月18日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈仲丛主持。
一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文>及摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年年度报告摘要》刊登于201931日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
 
二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
监事会在检查了公司相关的财务情况后,认为:公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。 
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》;
经正中珠江会计师事务所出具的《审计报告》确认,2018年度归属于母公司股东的净利润为10627786.01元,期末可供股东分配利润为-132196320.85元。
鉴于公司2018年未分配利润额较低,综合考虑公司可持续有效发展,兼顾公司股东未来利益,2019年,公司面对锆行业逐步回暖的态势,拟加强公司布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇,进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。
经公司董事会研究决定:2018年度公司拟不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》;
1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保证了公司正常业务活动。
2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,我们认为广东正中珠江会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力;同时,在对公司2018年开展的年度审计的工作表现中,态度认真,勤勤恳恳,能够满足公司 2019年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任广东正中珠江会计师事务所为我司2019年度审计机构,聘期为一年。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
 
 
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
                                        2019年3月1日