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新闻公告News bulletin

2019-009 关于拟向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的公告

公告编号:584    阅读次数:232

 

证券代码:002167     证券简称:东方锆业    公告编号:2019-009
 
广东东方锆业科技股份有限公司
关于拟向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、关联交易概述
鉴于前次广东东方锆业科技股份有限(以下简称“公司”)向股东陈潮钿先生借款暨关联交易,借款期限已到期。根据业务发展需要,公司拟继续向股东陈潮钿先生借款,借款金额不超过人民币6亿元,公司可在上述额度内滚动使用,免收利息,公司无需提供担保。
陈潮钿先生持有公司股份67,500,000股,占总股本比例为10.87%。本次交易构成关联交易。
该事项已经公司第六届董事会第二十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.10的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
姓名:陈潮钿
职务:无
关联关系:陈潮钿先生为公司股东,持有公司股份67,500,000股,占公司总股本的10.87%。为公司的关联自然人。
三、关联交易的主要内容
(一)借款金额:不超过人民币6亿元,公司可在上述额度内滚动使用。
(二)借款时点:董事会审议通过之日起一年内。
(三)借款利率:本次借款利率为0。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司将以陈潮钿先生提供的借款用于补充公司的流动资金,符合公司经营发展的实际需要,有利于公司发展。本次借款免收利息,此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日,公司向陈潮钿先生的借款已全部归还。
六、独立董事意见
经核查,我们认为,股东陈潮钿先生向公司提供借款事项,取得了我们的事前认可,表决程序符合法律法规和《公司章程》等规定;本次关联交易合理、合法,陈潮钿先生同意无偿借款给公司,符合公司和全体股东的利益,未发现损害公司和股东利益的情形。因此,我们一致同意公司向股东陈潮钿先生借款。
    特此公告。
 
                         广东东方锆业科技股份有限公司董事会     
2019年3月1日