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新闻公告News bulletin

2019-022 第六届董事会第三十次会议决议公告

公告编号:597    阅读次数:2547

 证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2019-022

 

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019415以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三十次会议的通知及材料,会议于201942515:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事吴锦鹏先生主持。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告全文>及正文的议案》

2019第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

com.cn);《2019第一季度报告正文》刊登于20194月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经与会全体董事讨论并表决,同意聘任黄超华先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

黄超华先生简历详见附件。

特此公告。

 

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                        2019427