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新闻公告News Bulletin

2012-013 第四届董事第十五次会议决议公告

公告编号:38    阅读次数:124 分享按钮

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2012-013

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司

 

 

 

第四届董事会第十五次会议决议的公告

 

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2012年4月27以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第届董事会第十五次会议的通知,会议于2012年5月3日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案:

 

    一、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案;

       表决结果:同意票7票反对票0票,弃权票0票。

   该议案的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东东方锆业科技股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-014)。

   独立董事对本议案发表了独立意见,同意该项议案,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见》。本事项尚需公司股东大会审议通过后实施。 

     该议案需提交2011年度股东大会审议。

 

 

 、备查文件

 

1、广东东方锆业科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议 

2、第四届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见

 

 

 

 

特此公告。

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

 

 

 

                    二〇一二年五月三日