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新闻公告News Bulletin

2012-015 第四届监事第十一次会议决议公告

公告编号:40    阅读次数:123 分享按钮

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2012-015

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司

 

 第四届监事会第十一次会议决议的公告 

 

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于201253上午10:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2012年4月27日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席陈仲丛主持。

一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定,确定议程为:

审议关于《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:

审议通过关于《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

经审核,监事会认为:

1、公司拟将人民币35,000万元闲置募集资金(占募集资金净额的44.09%)暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%,单次补充流动资金的时间也未超过6个月,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。

3、此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。 

特此公告!

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

 

         二〇一二年五月三日