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新闻公告News Bulletin

2012-024 第四届董事会第十六次会议决议的公告

公告编号:49    阅读次数:128 分享按钮

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2012-024

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司

 

 

届董事会第十六次会议决议的公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司董事会于201266以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第届董事会第十六次会议的通知,会议2012615日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过关于《未来三年股东权益分配规划》的议案;

表决结果:同意票7反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012618日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《20122014年股东回报规划》。 

本项议案尚需提交股东大会审议通过,具体通知另行公告。

2、审议通过关于修订《公司章程》的议案;

表决结果:同意票7反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012618日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及公司章程修正案。 

本项议案尚需提交股东大会审议通过,具体通知另行公告。

3、审议通过关于《2011年度业绩快报及信息披露存在问题的整改措施》的议案;

表决结果:同意票7反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012618日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2011年度业绩快报存在的问题及整改措施的公告》。

4、审议通过关于修订《董事会秘书工作管理制度》的议案;

表决结果:同意票7反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012618日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作制度》。

5、审议通过关于制订《董事会秘书履职报告制度》的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012618日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书履职报告制度》。

6、审议通过关于《对澳大利亚东锆资源有限公司增加投资》的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012618日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东东方锆业科技股份有限公司对全资子公司增加投资公告》。

 

特此公告。

    广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                               二〇一二十八