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新闻公告News Bulletin

2012-029 召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

公告编号:53    阅读次数:422 分享按钮

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2012-029

 

广东东方锆业科技股份有限公司

 

召开2012第一次临时股东大会的通知

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称公司)201272日下午3:00在公司办公楼四楼会议室召开第届董事会第十七次会议,会议决定于2012719日召开公司2012年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

1、会议时间:2012719(星期)1000

2、会议地点:公司办公楼四楼会议室

3、会议审议事项:

1)审议关于《未来三年股东权益分配规划》的议案;

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,并刊登于2012618日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2)审议关于修订《公司章程》的议案

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,并刊登于2012618日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(3)审议《关于推选董事候选人的议案》;

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,并刊登于201273日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、出席会议人员

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

(2)截止2012717日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

(3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后),该代理人不必持有本公司股份;

(4)公司聘请的律师。

5、参加会议登记事项:

(1)登记时间:2012718日,上午8:30—11:00,下午2:30—4:30

(2)登记地点:广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

(3)登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件,委托人股东账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于718日下午430)

(4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

联 系 人:林尧鑫

联系电话:0754-85510311

传    真:0754-85500848

邮    编:515821

6、其他事项:参加会议的股东食宿与交通费自理。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

201273

附:               

股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司2012第一次临时股东大会。

姓名:                        联系电话:

股东账户号码:                身份证号码:

持股数:             

年    月     日

授权委托书

兹授权委托        先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆业科技股份有限公司2012第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):       委托股东帐号:

委托人持股数:              委托人身份证号码:

受托人签名:                受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权书复印件及剪报均有效)

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

201273