地址:汕头澄海区盐鸿镇上社拥军路
总机:+86-754-85506222
前台:+86-754-85503055
销售:+86-754-85501988
传真:+86-754-85500848
电子邮箱:orientzr@orientzr.com

当前位置:首页>新闻中心

新闻公告News Bulletin

2012-033 第四届董事会第十八次会议决议的公告

公告编号:57    阅读次数:465 分享按钮

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2012-033

 

广东东方锆业科技股份有限公司

 

届董事会十八次会议决议的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司董事会于201287以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第届董事会第十八次会议的通知,会议2012814日上午10:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长黄超华先生主持。会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过关于澳洲东锆资源有限公司与AUSTPAC RESOURCES N.L.公司合作与资产购买的议案》;

公司全资子公司澳洲东锆资源有限公司(以下简称“澳洲东锆”)拟以每股0.06元澳币认购AUSTPAC RESOURCES N.L.公司(以下简称“Auspac公司”)3,300万股的股票,合计198万元澳币。此股份认购完成以后澳洲东锆持有Auspac公司3,300万股的股票占Auspac公司总股本的百分之三,澳洲东锆成为继Kronos International (占百分之七)和必和必拓公司(占百分之五)后的第三大股东。同时,澳洲东锆Austpac公司的股东,澳洲东锆与Austpac公司签署关于EL4521 号地权转让的协议。Austpac公司同意750万澳币的价格出售Austpac公司持有的EL4521号勘探权证及所有附带权益给予澳洲东锆,转让的前提条件是获得AZC公司对此转让的同意。

表决结果:同意票7反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                              二〇一二十五